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Servicio de Búsqueda en Listas Negras y PEPs

¿Qué es?

Es una Solución de Búsqueda para personas físicas y/o morales (empresas) dentro de listas más relevantes tanto nacionales como internacionales, así como también Personas Expuestas Políticamente.

Listas​​​

SAT: Servicio de Administración Tributaria Art. 69 y 69 - B
ONU: Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1) y (3)
OFAC: Oficina de Control de Activos Extranjeros (3) y (4)
FBI: Buró Federal de Investigaciones

DEA: Fugitivos de la DEA

INTERPOL: Lista de la Policía Internacional (2)

PGR: Procuraduría General de la República

UIF: Sanciones del Reino Unido y la Unión Europea (3)

Lista Consolidada de Sanciones Autónomas de Canadá
Lista Nacional del Consejo de Seguridad Nacional (Res. 1373/2001 Panamá)
Personas más Buscadas de México
Personas más Buscadas por la Policía de España
Registro Nacional de Congelamiento de Activos de Francia
Personas de Alto Riesgo de Venezuela (MEF Panamá)
Lista Engel de Sancionados, emitida por el gobierno de EE.UU.
Licencias suspendidas por la Superintendencia de Seguros (Ley 23/2015 Panamá)
Denied Person List (EE.UU.), US Statutorily Debarred Parties List, Nonproliferation Sanction List (EE.UU.)

marca agua

​(1). Incluye 14 comités sancionatorios de Órganos Subsidiarios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Somalia, ISIL (Da’esh) y Al-Qaida, Iraq, República Democrática del Congo, Sudán, Líbano, DPRK, Libia, Talibán, Guinea-Bissau, República Centro Africana, Yemen, Sudán del Sur, y Mali, y 10 grupos de monitoreo: Focal Point for De-listing, Office of the Ombudsperson, Security Council Affairs Division Roster of Experts, Counter-Terrorism Committee (CTC), 1540 Committee, Working Group on Children and Armed Conflict, Working Group on Peacekeeping Operations, Informal Working Group on Documentation and Other Procedural Questions, Ad Hoc Working Group on Conflict Prevention and Resolution in Africa, Informal Working Group on International Tribunals.
(2). Incluye los 2 Anexos de la UIF Anexo A Resoluciones 1267 (1999); 1989 (2011) Y 2253 (2015) relativas a EIIL (Daesh) y Al-Qaida y ANEXO B (2011) relativa al Talibán.
(3). Incluye los 2 Anexos de la UIF Anexo C-Resolución 1718 (2006) relativa a Corea del Norte y ANEXO D-Resoluciones 1737 (2006) – 2231 (2015).
(4) Incluye el listado del U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY: Foreign Sanctions Evaders (EE.UU.)

Listas Negras y PEP

*Ejemplo con resultados ficticios solo de forma ilustrativa

PEPs​

+ de 1,100,000 personas registradas en LATAM
+ de 900,000 personas registradas en México (registros enriquecidos con CURP y/o RFC)
- Poder Ejecutivo Federal
- Poder Legislativo Federal
- Poder Judicial Federal
- Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial Estatal y de la CDMX
- Poder Ejecutivo Municipal
- Órganos Autónomos y Otros: funcionarios del Banco de México, Instituto Federal Electoral, Tribunales
- Partidos Políticos y Candidatos​

Beneficios Adicionales

  • Usuarios ilimitados.

  • Listas con Certificación ISO 9001:2015.

  • Listas Auditadas.

Planes Comerciales

  • Planes por Número de Consultas

  • Consultas desde Sitio Web

  • Integración con Sistema de Cartera y PLD

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